Ledelsesudvalg
Ledelsesudvalg
Gyldendals bestyrelse har nedsat tre udvalg, der forbereder emner til behandling i bestyrelsen og som fører tilsyn med særlige områder i virksomheden. Udvalgene har i henhold til dansk lovgivning ikke selvstændig beslutningskompetence og skal løbende orientere den samlede bestyrelse.
Revisionsudvalget
I revisionsudvalget sidder den samlede bestyrelse givet Gyldendals størrelse og finansielle struktur er repræsenteret. Gregers Wedell-Wedellsborg er formand for revisionsudvalget og har særlige kvalifikationer inden for finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold.
Revisionsudvalget skal ifølge sit kommissorium særligt varetage følgende opgaver:
- Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.
- Føre tilsyn med rigtigheden af offentliggjorte finansielle oplysninger, herunder regnskabspraksis på de væsentligste områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn og transaktioner med nærtstående parter.
- Overvåge, om selskabet har etableret effektive interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer, og vurdere hvorvidt der er behov for en intern revision.
- Overvåge den lovpligtige revision af selskabets årsrapport og koncernregnskab.
- Kontrollere og overvåge revisorernes og revisionsfirmaets uafhængighed, herunder især processer i relation til godkendelse af opgaver, der ikke er revisionsopgaver.
- Overvåge de eksterne revisorers kvalifikationer og resultater.
Udvalget har afholdt to møder i 2021. Udvalget har vurderet, at der ikke for indeværende er behov for en intern revision.
Nomineringsudvalget
Nomineringsudvalget er sammensat af Gregers Wedell-Wedellsborg, der er formand for udvalget, og Claus Gregersen. Nomineringsudvalget har på møder i 2021 især fokuseret på kompetencer i bestyrelsen samt løbende fornyelse.
Udvalget, der er nedsat primo 2018, skal varetage følgende opgaver:
- beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,
- årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,
- sikre at politikker for diversitet og ligelig repræsentation bliver behandlet og godkendt
- om fornødent foreslå initiativer til relevant uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne
- i samarbejde med formanden forestå den årlige bestyrelsesevaluering og vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetencer, viden, erfaring og succession, samt rapportere til bestyrelsen herom,
- forestå rekruttering af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer og indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse, herunder overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen,
- sikre, at der er en succesionsplan for direktionen,
- overvåge direktionens politik for ansættelse af ledende medarbejdere,
- overvåge, at der udarbejdes en politik for mangfoldighed til godkendelse i bestyrelsen, og
- foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.
Vederlagsudvalget
Vederlagsudvalget er sammensat af Gregers Wedell-Wedellsborg, der er formand for udvalget, og Claus Gregersen.
Udvalget, der er nedsat i 2018, skal varetage følgende opgaver:
- Vederlagsudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen om løn- og vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, til godkendelse i bestyrelsen forud for godkendelse på selskabets generalforsamlingen.
- Vederlagsudvalget fremkommer med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen (inkl. fast, variabelt hhv. performance-baseret vederlag, pension, personalegoder/frynsegoder, bilordning, fratrædelsesaftaler m.v.).
- Vederlagsudvalget sikrer, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af det pågældende medlems indsats.
- Vederlagsudvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen måtte oppebære fra andre virksomheder i koncernen og associerede virksomheder.
- Vederlagsudvalget påser at vederlagsforhold beskrives korrekt, retvisende og fyldestgørende i selskabets årsrapport.
- Vederlagsudvalget indstiller en vederlagspolitik, der gælder for medarbejderne i selskabet.
- Vederlagsudvalget overvåger endvidere andre forhold i relation til de nævnte opgaver, som vederlagsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige, samt øvrige opgaver som delegeres af bestyrelsen.
- Vederlagsudvalget bistår med forberedelse af den årlige vederlagsrapport.