Ledelsesudvalg

Ledelsesudvalg

 

Gyldendals bestyrelse har nedsat to udvalg, der forbereder emner til behandling i bestyrelsen og som fører tilsyn med særlige områder i virksomheden. Udvalgene har i henhold til dansk lovgivning ikke selvstændig beslutningskompetence og skal løbende orientere den samlede bestyrelse.

 

Revisionsudvalget

I revisionsudvalget sidder den samlede bestyrelse givet Gyldendals størrelse og finansielle struktur er repræsenteret. Merete Eldrup er formand for revisionsudvalget og har sammen med Jens Due Olsen særlige kvalifikationer inden for finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold.

 

Revisionsudvalget skal ifølge sit kommissorium særligt varetage følgende opgaver:

  1. Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.
  2. Overvåge, om selskabet har etableret effektive interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer, og vurdere hvorvidt der er behov for en intern revision.
  3. Overvåge den lovpligtige revision af selskabets årsrapport og koncernregnskab.
  4. Kontrollere og overvåge revisorernes og revisionsfirmaets uafhængighed, herunder især processer i relation til godkendelse af opgaver, der ikke er revisionsopgaver.
  5. Overvåge de eksterne revisorers kvalifikationer og resultater.

 

Udvalget har afholdt to møder i 2016. Udvalget har vurderet, at der ikke for indeværende er behov for en intern revision.

 

Nomineringsudvalget

Nomineringsudvalget er sammensat af Poul Erik Tøjner, der er formand for udvalget, og Merete Eldrup. Nomineringsudvalget har på møder i 2016 især fokuseret på kompetencer i bestyrelsen samt løbende fornyelse.

 

Udvalget, der er nedsat primo 2016 , skal varetage følgende opgaver:

 

  1. beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,
  2. årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,
  3. sikre at politikker for diversitet og ligelig repræsentation bliver behandlet og godkendt
  4. om fornødent foreslå initiativer til relevant uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne
  5. årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetencer, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom,
  6. overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen, og
  7. foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer.