Corporate Governance

Titel Type Størrelse  
LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE 2016 PDF 196.7 KB  
LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE 2015 PDF 245.7 KB  
LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE 2014 PDF 243.3 KB  
LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE 2013 PDF 236.6 KB  
LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE 2012 PDF 126.2 KB  
LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE 2011 PDF 46.3 KB  
LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE 2010 PDF 76.3 KB  

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF ÅRSREGNSKABSLOVEN § 107 b

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og vedrører regnskabsperioden 1. januar-31. december 2015

Kodeks for virksomhedsledelse

Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse af maj 2013 med opdatering maj 2014, som er tilgængelige på Komitéen for God Selskabsledelses hjemmeside www.corporategovernance.dk.

Sammensætning af ledelsesorganerne og deres udvalg samt disses funktion

I Gyldendal A/S fastholdes en tostrenget ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion, der er ansvarlige for selskabets ledelse. Bestyrelsen består for tiden af otte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf fem er valgt af generalforsamlingen og tre af medarbejderne i selskabet og koncernen. Den samlede bestyrelse fungerer samtidig som revisionsudvalg, men med et særligt kyndigt bestyrelsesmedlem som formand, der ikke samtidig er formand for bestyrelsen. Bestyrelsen har yderligere nedsat et nomineringsudvalg.

Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet og udgøres af Stig Andersen, der har været adm. direktør siden 1999, og Bjarne Ponikowski, der tiltrådte som direktør i 2008. I april 2011 suppleredes direktionen med en koncerndirektion, der udover direktionen for tiden tæller to koncerndirektører. Hanne Salomonsen, direktør for Gyldendal Uddannelse, repræsenterer koncernfokus på udgivervirksomhed rettet mod uddannelsesområdet, Elisabeth F. Nøjgaard, direktør for Koncernstrategi & Rettigheder, har ansvar for forretningsområder med et koncernstrategisk fokus, og Erik Harr, direktør for Gyldendal Forlag, har ansvar for udgivelsesområdet rettet mod det private marked, herunder bogklubber.

Regnskabsaflæggelsesproces

Gyldendals ledelse fastlægger løbende de overordnede politikker, procedurer og kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder regnskabspraksis og principper for udøvelse af regnskabsmæssige skøn for alle koncernens forretningsenheder. De overordnede politikker og procedurer vurderes løbende af bestyrelsen.

Koncernens politikker og procedurer fastlægges blandt andet på grundlag af en løbende vurdering af risici forbundet med regnskabsaflæggelsen. Som led heri er koncernens centrale økonomifunktion i tæt dialog med såvel ledelsen som de enkelte forretningsenheder med henblik på både at identificere særlige forhold og transaktioner, som kan påvirke regnskabsaflæggelsen og at sikre, at koncernens politikker og procedurer for regnskabsaflæggelsen overholdes.

Alle forretningsenheder rapporterer månedligt til den centrale økonomifunktion, der gennemgår og konsoliderer de modtagne informationer. De månedlige 19 rapporteringer tilgår direktionen og gennemgås på jævnlige forretningsmøder. Bestyrelsen modtager det månedlige koncernregnskab og drøfter dette i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

De implementerede ledelses-, regnskabs- og kontrolmæssige systemer vurderes at sikre en effektiv dataopsamling og kontrol i hele koncernen.

Koncernens interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med henblik på at opdage og eliminere fejl og mangler i regnskabet, men da der altid er en indbygget risiko for uretmæssig brug af aktiver, uventede tab osv., kan de interne kontroller og risikostyringssystemer kun give rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at alle væsentlige fejl og mangler opdages og korrigeres.